金砖财富北摩高科: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）金砖财富

证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2025-020 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司将于2025年6月13日下午14：00召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。股权登记日为2025年6月9日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2025年度财务预算报告、2024年度财务决算报告、确认2024年度非独立董事监事高级管理人员薪酬方案、续聘2025年年度审计机构、2024年度利润分配预案、2024年年度报告全文及其摘要、修订公司章程等多项议案。此外，还将选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月10日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00，登记方式包括现场登记、邮件或传真登记。

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